Upbit, die führende Krypto-B?rse in Südkorea, wird von den Finanzbeh?rden des Landes wegen eines mutma?lichen Versto?es gegen die Know-Your-Client (KYC)-Verfahren untersucht.

Südkoreas führende Krypto-B?rse Upbit wird Berichten zufolge von den Finanzbeh?rden des Landes wegen eines m?glichen Versto?es gegen die Know-Your-Client (KYC)-Verfahren untersucht.

Die Untersuchung findet inmitten des Lizenzerneuerungsprozesses der B?rse und einer m?glichen Untersuchung wegen ?Antimonopolverst??en“ statt.

Krypto-B?rse steht vor einer Untersuchung auf m?gliche KYC-Verst??e

Laut einem lokalen Bericht hat die südkoreanische Financial Intelligence Unit (FIU) der Financial Services Commission (FSC) damit begonnen, die Kryptob?rse Upbit auf m?gliche Verst??e gegen KYC-Anforderungen zu untersuchen.

Maeil Business Newspaper gab bekannt, dass die Finanzbeh?rden bei der Prüfung der Lizenzverl?ngerung der Krypto-B?rse umfangreiche F?lle identifiziert haben, bei denen der Verdacht auf Verst??e gegen Verfahren zur Kundenidentifizierung besteht. Gem?? dem Special Money Act müssen Virtual Asset Service Provider (VASPs) ihre Lizenzen alle drei Jahre erneuern.

Die FIU hat zwischen 500.000 und 600.000 F?lle festgestellt, in denen der KYC-Prozess nicht ordnungsgem?? befolgt wurde. Anscheinend hat die Krypto-B?rse Tausende von Konten für Benutzer ohne entsprechende Verifizierung er?ffnet.

In Südkorea müssen VASPs die Anforderungen zur Bek?mpfung der Geldw?sche (AML) und der Bek?mpfung der Finanzierung des Terrorismus (CFT) einhalten. Um dies zu erreichen, müssen Benutzer den KYC-Identifizierungsprozess abschlie?en, wenn sie ein Konto auf Kryptoplattformen erstellen.

Kunden müssen Submit-IDs verwenden, um ihre Identit?t zu validieren, die von der Krypto-B?rse einem Verifizierungsprozess unterzogen wird. Die koreanische Beh?rde stellte jedoch fest, dass Upbit m?glicherweise gegen die AML- und CFT-Anforderungen versto?en hat, weil es den KYC-Prozess nicht ordnungsgem?? durchgeführt hat.

Die FIU hat Tausende von F?llen ermittelt, in denen Konten ohne ordnungsgem??e überprüfung er?ffnet wurden, da das eingereichte Ausweisbild nicht zul?ssig war. Die Finanzbeh?rde prüft die potenziellen Verst??e im Einzelfall erneut, um zu beurteilen, ob sie gegen das Gesetz versto?en oder für Geldw?sche oder Straftaten im Zusammenhang mit Kryptow?hrungen missbraucht wurden.

Kürzlich hat die Polizei von Delhi einen Verd?chtigen festgenommen, der im Zusammenhang mit dem 235-Millionen-Dollar-Hack der indischen B?rse WazirX steht. Der Verd?chtige soll angeblich ein unter einem falschen Namen erstelltes Konto an die Person verkauft haben, die schlie?lich den Krypto-Raub durchgeführt hat.

Upbits Lizenzverl?ngerung k?nnte sich verz?gern

Es ist erw?hnenswert, dass der Lizenzerneuerungsprozess von Upbit, der im August begann, in der Finanzwelt Fragen wegen seines verl?ngerten Zeitrahmens aufgeworfen hat. Der Bericht hebt hervor, dass der Prozess von der umfangreichen Untersuchung betroffen war.

Die FIU muss feststellen, wie viele der 600.000 potenziellen KYC-Verst??e richtig sind. Der Krypto-B?rse k?nnten jedoch Geldstrafen von bis zu 100 Millionen Won pro Fall drohen, und die Lizenzverl?ngerung von Upbit k?nnte sich noch weiter verz?gern, wenn der Prüfprozess verl?ngert wird.

Darüber hinaus k?nnte die Krypto-B?rse w?hrend ihres Erneuerungsprozesses mit einer weiteren Untersuchung konfrontiert werden. Letzten Monat berichtete ein lokales Nachrichtenmedium, dass der für Finanzdienstleistungen zust?ndige Kommissar Kim Byung-hwan eine m?gliche Untersuchung der ?Monopolstruktur“ der B?rse angekündigt habe.

Kim antwortete auf die Bedenken des Gesetzgebers Lee Kang-il w?hrend einer Prüfung durch das südkoreanische Parlament und erkl?rte, dass die Finanzaufsichtsbeh?rde sich des potenziellen Marktmonopols von Upbit bewusst sei und versicherte, dass sie die Angelegenheit und ihre Partnerschaft mit der K-Bank untersuchen werde.

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonKrypto-B?rse Upbit steht vor einer Untersuchung wegen m?glicher KYC-Verst??e. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!