執(zhí)行総局(ED)は火曜日、マネーロンダリング事件に関連したパンジャブ州大臣ファウジャ?シン?バティアの聲明を記録した

執(zhí)行総局(ED)は金曜日、詐欺的投資と資金の積み上げ疑惑に関連したマネーロンダリング事件に関連して、元パンジャブ州大臣トリパット?ラジンダー?シン?バジワ氏の聲明を記録したと當(dāng)局者が発表した。同庁はマネーロンダリング防止法（PMLA）に基づいてこの問題を捜査している。

EDはこれに先立ち、この事件に関連してパンジャブ州とデリーの複數(shù)の場所で捜索を?qū)g施していた。同庁は、この事件は1億ルピーを超える「不正な投資と資金の積み増し」に関係していると述べた。

EDは聲明の中で、IPCおよび賞金チットおよび金銭流通スキーム(禁止)法のさまざまな條項(xiàng)に基づいてバジワらに対してパンジャブ州警察によって登録されたFIRに基づいて捜査を開始したと述べた。 1978年。

「捜査の過程で、バジュワらが、短期間で高い利益を提供するという口実で、だまされやすい投資家から巨額の資金を集めていたことが判明した。集められた資金は、その後、複數(shù)のシェルを通じて階層化されていた」企業(yè)に流出し、最終的には海外に流出した」とEDは主張した。

以上がED は PMLA に基づくバティアの聲明を記録するの詳細(xì)內(nèi)容です。詳細(xì)については、PHP 中國語 Web サイトの他の関連記事を參照してください。