Direktorat Penguatkuasaan (ED) pada hari Selasa merekodkan kenyataan menteri Punjab Fauja Singh Bhatia berhubung kes pengubahan wang haram

Direktorat Penguatkuasaan (ED) pada hari Jumaat merekodkan kenyataan bekas menteri Punjab Tripat Rajinder Singh Bajwa berhubung kes pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan dakwaan pelaburan penipuan dan pelapis dana, kata pegawai. Agensi itu sedang menyiasat perkara itu di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA).

ED sebelum ini telah menjalankan carian di beberapa lokasi di Punjab dan Delhi berkaitan kes itu. Agensi itu berkata kes itu berkaitan dengan "pelaburan penipuan dan pelapis dana" dengan nilai lebih Rs 100 crore.

ED telah berkata dalam satu kenyataan bahawa ia telah memulakan penyiasatan berdasarkan FIR yang didaftarkan oleh Polis Punjab terhadap Bajwa dan lain-lain di bawah pelbagai bahagian IPC dan Akta Skim Peredaran Wang dan Hadiah Chits (Pengharaman), 1978.

"Semasa penyiasatan dijalankan, didapati bahawa Bajwa dan yang lain telah mengumpul sejumlah besar dana daripada pelabur yang mudah tertipu dengan alasan untuk memberikan mereka pulangan yang tinggi dalam jangka masa yang singkat. Dana yang dikumpul kemudiannya dilapisi melalui pelbagai shell syarikat dan akhirnya menyedut ke luar negara," dakwa ED.

Atas ialah kandungan terperinci ED merekodkan kenyataan Bhatia di bawah PMLA. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!