執(zhí)法局（ED）週二記錄了旁遮普邦部長 Fauja Singh Bhatia 就洗錢案件發(fā)表的聲明

執(zhí)法局 (ED) 週五記錄了前旁遮普邦部長 Tripat Rajinder Singh Bajwa 就涉嫌欺詐投資和資金分層的洗錢案件發(fā)表的聲明。該機構(gòu)正在根據(jù)《防止洗錢法》（PMLA）調(diào)查此事。

教育署早些時候已就該案在旁遮普邦和德里的多個地點進行了搜查。該機構(gòu)表示，此案涉及“欺詐投資和資金分層”，金額超過 10 億盧比。

教育署在一份聲明中表示，它已根據(jù)旁遮普邦警方根據(jù)IPC 和《獎金和貨幣流通計劃（禁止）法》的各個部分針對Bajwa 和其他人登記的FIR 啟動了調(diào)查， 1978.

「調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)，Bajwa等人以短期高額回報為藉口，從輕信的投資者那裡收取巨額資金，並透過多個殼層層層套取資金?！构緛K最終被轉(zhuǎn)移到國外，」教育部聲稱。

以上是教育署根據(jù) PMLA 記錄了巴蒂亞的聲明的詳細內(nèi)容。更多資訊請關(guān)注PHP中文網(wǎng)其他相關(guān)文章！