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美國加密貨幣監(jiān)管政策出現(xiàn)轉(zhuǎn)變跡象:Robinhood和OKX案例分析
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Robinhood Crypto擺脫SEC調(diào)查! OKX旗下公司支付8400萬美元和解金

Mar 04, 2025 am 09:15 AM
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美國加密貨幣監(jiān)管政策出現(xiàn)轉(zhuǎn)變跡象:Robinhood和OKX案例分析

近期,美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)加密貨幣領(lǐng)域的監(jiān)管態(tài)度出現(xiàn)微妙變化。 Robinhood Crypto (RHC)成功擺脫美國證券交易委員會(huì) (SEC) 的調(diào)查,而OKX旗下子公司 Aux Cayes Fin Tech Co. Ltd. 則與美國司法部 (DOJ) 達(dá)成和解,支付8400萬美元罰款。這兩起事件共同揭示了美國加密貨幣監(jiān)管的動(dòng)態(tài)調(diào)整,以及企業(yè)積極適應(yīng)合規(guī)環(huán)境的努力。

Robinhood Crypto擺脫SEC調(diào)查!OKX旗下公司支付8400萬美元和解金

Robinhood Crypto 勝訴:SEC 終止調(diào)查

2025年2月21日,SEC 正式終止對(duì) RHC 的調(diào)查,並聲明不會(huì)採取進(jìn)一步執(zhí)法行動(dòng)。此調(diào)查始於2024年5月,SEC 曾發(fā)出韋爾斯通知,暗示可能採取行動(dòng)。然而,經(jīng)過數(shù)月審查,SEC 最終撤銷了指控。

Robinhood 法律、合規(guī)及企業(yè)事務(wù)總監(jiān) Dan Gallagher 表示,此次調(diào)查本不該發(fā)生,Robinhood Crypto 一直遵守聯(lián)邦證券法,從未進(jìn)行任何證券交易。 SEC 的決定被解讀為“法治與公平原則的回歸”。 Robinhood 未來將繼續(xù)推動(dòng)加密行業(yè)透明化,並希望與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作,建立明確的監(jiān)管框架。

OKX 子公司和解:支付罰款,強(qiáng)化合規(guī)

OKX 旗下的 Aux Cayes Fin Tech Co. Ltd. 因未取得金錢轉(zhuǎn)移執(zhí)照,卻向部分美國用戶提供交易服務(wù),與 DOJ 達(dá)成和解協(xié)議,支付8400萬美元罰款,並返還4.21億美元收益。值得注意的是,此案未涉及客戶損失或員工指控。

OKX 強(qiáng)調(diào)其已聘請(qǐng)合規(guī)顧問,積極彌補(bǔ)過往漏洞,並持續(xù)改進(jìn)監(jiān)管合規(guī)政策。 DOJ 的和解聲明也肯定了 OKX 的積極配合。此次和解被 OKX 視為全球合規(guī)戰(zhàn)略的重要一步,有助於其國際擴(kuò)張。

OKX 為加強(qiáng)合規(guī)性,已採取多項(xiàng)措施:

  • 強(qiáng)化 KYC (認(rèn)識(shí)你的客戶) 和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制
  • 升級(jí)反洗錢 (AML) 和製裁合規(guī)工具
  • 組建 150 人的金融犯罪與區(qū)塊鏈調(diào)查團(tuán)隊(duì)
  • 實(shí)施地理封鎖技術(shù)

OKX 表示,將繼續(xù)致力於成為全球最值得信賴的加密交易所,並積極推動(dòng)行業(yè)合規(guī)化發(fā)展。

結(jié)語:監(jiān)管趨於明朗,合規(guī)成關(guān)鍵

Robinhood 和 OKX 的案例反映出美國加密貨幣監(jiān)管政策的動(dòng)態(tài)變化,監(jiān)管機(jī)構(gòu)的執(zhí)法策略正在調(diào)整,企業(yè)也正積極適應(yīng)新的合規(guī)環(huán)境。未來,清晰的監(jiān)管框架和企業(yè)積極的合規(guī)努力將成為加密貨幣行業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵。

以上是Robinhood Crypto擺脫SEC調(diào)查! OKX旗下公司支付8400萬美元和解金的詳細(xì)內(nèi)容。更多資訊請(qǐng)關(guān)注PHP中文網(wǎng)其他相關(guān)文章!

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