中國(guó)最高人民法院和最高人民檢察院發(fā)布了反洗錢法新措施。從2024年8月20日起，該法律解釋對(duì)起訴洗錢相關(guān)犯罪規(guī)定了非常嚴(yán)格的條件。

中國(guó)最高人民法院和最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布新措施，加強(qiáng)反洗錢法律適用。

該法律解釋將于 2024 年 8 月 20 日生效，概述了起訴洗錢相關(guān)犯罪的嚴(yán)格條件。

中國(guó)將重點(diǎn)打擊洗錢案件中的虛擬資產(chǎn)

新指南明確將虛擬資產(chǎn)交易確定為一種用于隱匿犯罪所得的方法，從而彌補(bǔ)了之前的法律空白。此舉突顯了中國(guó)為應(yīng)對(duì)不斷增長(zhǎng)的虛擬資產(chǎn)市場(chǎng)和新出現(xiàn)的金融犯罪所做的持續(xù)努力。

最高人民法院、最高檢察院在刑法解釋中將“虛擬資產(chǎn)”交易列為洗錢行為。 2024年上半年，有1,391人被指控洗錢，同比增長(zhǎng)28.4%。

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— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2024 年 8 月 19 日

根據(jù)解釋，虛擬資產(chǎn)交易可視為“壓制、隱匿犯罪資金來源”的行為。 《指引》還明確了洗錢案件“情節(jié)嚴(yán)重”，例如洗錢金額超過500萬元或者造成損失超過250萬元。

中國(guó)將加強(qiáng)打擊金融犯罪的法律框架

這些措施是中國(guó)加強(qiáng)打擊金融犯罪法律體系的更廣泛戰(zhàn)略的一部分，具體來說：

洗錢起訴激增

中國(guó)當(dāng)局加大了對(duì)洗錢犯罪的起訴力度，2023年查處洗錢犯罪案件近3000起，較2019年增長(zhǎng)20倍，體現(xiàn)了中國(guó)打擊洗錢活動(dòng)的力度。 2024年上半年，起訴數(shù)量猛增28.4%，表明打擊金融犯罪持續(xù)努力。

以上是中國(guó)新反洗錢措施重點(diǎn)關(guān)注虛擬資產(chǎn)的詳細(xì)內(nèi)容。更多信息請(qǐng)關(guān)注PHP中文網(wǎng)其他相關(guān)文章！