教育署根據 PMLA 記錄了巴蒂亞的聲明
Oct 18, 2024 pm 03:18 PM
執(zhí)法局（ED）周二記錄了旁遮普邦部長 Fauja Singh Bhatia 就洗錢案件發(fā)表的聲明
執(zhí)法局 (ED) 周五記錄了前旁遮普邦部長 Tripat Rajinder Singh Bajwa 就涉嫌欺詐投資和資金分層的洗錢案件發(fā)表的聲明。該機構正在根據《防止洗錢法》（PMLA）調查此事。
教育署早些時候已就該案在旁遮普邦和德里的多個地點進行了搜查。該機構表示，此案涉及金額超過 10 億盧比的“欺詐投資和資金分層”。
教育署在一份聲明中表示，它已根據旁遮普邦警方根據 IPC 和《獎金和貨幣流通計劃（禁止）法》的各個部分針對 Bajwa 和其他人登記的 FIR 啟動了調查， 1978.
“調查過程中發(fā)現，Bajwa等人以短期高額回報為借口，從輕信的投資者那里收取巨額資金，并通過多個殼層層層套取資金?！惫静⒆罱K被轉移到國外，”教育部聲稱。
以上是教育署根據 PMLA 記錄了巴蒂亞的聲明的詳細內容。更多信息請關注PHP中文網其他相關文章！
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