Robinhood Crypto擺脫SEC調(diào)查！OKX旗下公司支付8400萬美元和解金
Mar 04, 2025 am 09:15 AM
美國加密貨幣監(jiān)管政策出現(xiàn)轉(zhuǎn)變跡象：Robinhood和OKX案例分析
近期，美國監(jiān)管機構(gòu)對加密貨幣領域的監(jiān)管態(tài)度出現(xiàn)微妙變化。Robinhood Crypto (RHC)成功擺脫美國證券交易委員會 (SEC) 的調(diào)查，而OKX旗下子公司 Aux Cayes Fin Tech Co. Ltd. 則與美國司法部 (DOJ) 達成和解，支付8400萬美元罰款。這兩起事件共同揭示了美國加密貨幣監(jiān)管的動態(tài)調(diào)整，以及企業(yè)積極適應合規(guī)環(huán)境的努力。
Robinhood Crypto 勝訴：SEC 終止調(diào)查
2025年2月21日，SEC 正式終止對 RHC 的調(diào)查，并聲明不會采取進一步執(zhí)法行動。此調(diào)查始于2024年5月，SEC 曾發(fā)出韋爾斯通知，暗示可能采取行動。然而，經(jīng)過數(shù)月審查，SEC 最終撤銷了指控。
Robinhood 法律、合規(guī)及企業(yè)事務總監(jiān) Dan Gallagher 表示，此次調(diào)查本不該發(fā)生，Robinhood Crypto 一直遵守聯(lián)邦證券法，從未進行任何證券交易。SEC 的決定被解讀為“法治與公平原則的回歸”。Robinhood 未來將繼續(xù)推動加密行業(yè)透明化，并希望與監(jiān)管機構(gòu)合作，建立明確的監(jiān)管框架。
OKX 子公司和解：支付罰款，強化合規(guī)
OKX 旗下的 Aux Cayes Fin Tech Co. Ltd. 因未取得金錢轉(zhuǎn)移執(zhí)照，卻向部分美國用戶提供交易服務，與 DOJ 達成和解協(xié)議，支付8400萬美元罰款，并返還4.21億美元收益。值得注意的是，此案未涉及客戶損失或員工指控。
OKX 強調(diào)其已聘請合規(guī)顧問，積極彌補過往漏洞，并持續(xù)改進監(jiān)管合規(guī)政策。 DOJ 的和解聲明也肯定了 OKX 的積極配合。此次和解被 OKX 視為全球合規(guī)戰(zhàn)略的重要一步，有助于其國際擴張。
OKX 為加強合規(guī)性，已采取多項措施：
- 強化 KYC (認識你的客戶) 和風險評估機制
- 升級反洗錢 (AML) 和制裁合規(guī)工具
- 組建 150 人的金融犯罪與區(qū)塊鏈調(diào)查團隊
- 實施地理封鎖技術(shù)
OKX 表示，將繼續(xù)致力于成為全球最值得信賴的加密交易所，并積極推動行業(yè)合規(guī)化發(fā)展。
結(jié)語：監(jiān)管趨于明朗，合規(guī)成關鍵
Robinhood 和 OKX 的案例反映出美國加密貨幣監(jiān)管政策的動態(tài)變化，監(jiān)管機構(gòu)的執(zhí)法策略正在調(diào)整，企業(yè)也正積極適應新的合規(guī)環(huán)境。未來，清晰的監(jiān)管框架和企業(yè)積極的合規(guī)努力將成為加密貨幣行業(yè)健康發(fā)展的關鍵。
以上是Robinhood Crypto擺脫SEC調(diào)查！OKX旗下公司支付8400萬美元和解金的詳細內(nèi)容。更多信息請關注PHP中文網(wǎng)其他相關文章！
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