韓國(guó)の金融情報(bào)局 (FIU) は、Upbit における顧客確認(rèn) (KYC) 要件に対する 50 萬(wàn)件から 60 萬(wàn)件という驚異的な違反の疑いを明らかにしました

韓國(guó)の金融情報(bào)局 (FIU) は、同國(guó)最大の仮想通貨取引所である Upbit における顧客確認(rèn) (KYC) 要件の 50 萬(wàn)件から 60 萬(wàn)件という驚異的な違反の疑いを明らかにしました。

この発見(jiàn)は、Upbit のビジネスライセンス更新申請(qǐng)の綿密な審査中に行われ、法的および規(guī)制上の潛在的な影響についての懸念が生じています。

Upbit における KYC 違反の可能性

韓國(guó)金融業(yè)界関係者によると、FIUの調(diào)査結(jié)果は8月下旬に始まった集中検査の結(jié)果だった。この違反は、マネーロンダリング対策 (AML) およびテロ資金供與対策 (CTF) 対策の重要な要素であるアップビットの顧客確認(rèn)プロセスの不履行に関連しています。

違反の例には、本人確認(rèn)書(shū)類が不完全または不鮮明であるにもかかわらずアカウントが承認(rèn)されることが含まれます。金融規(guī)制當(dāng)局によると、これによりマネーロンダリングなどの違法行為が促進(jìn)される可能性がある

アップビットの関係者は、機(jī)密保持條項(xiàng)を理由に、FIUの進(jìn)行中の審査についてコメントを差し控えたと伝えられている。しかし、金融當(dāng)局が報(bào)告された事件の正當(dāng)性を検証しているため、取引所の運(yùn)営の將來(lái)は危うい狀況にある。違反ごとに最大 1 億ウォン (約 75,000 ドル) の罰金が科せられる可能性があります。

Upbit が精査されるのはこれが初めてではない。韓國(guó)當(dāng)局は、國(guó)內(nèi)の仮想通貨市場(chǎng)における支配的な地位のため、この取引所を一貫して監(jiān)視してきた。注目すべきは、南アジア地域で最大の取引量であることです。

BeInCrypto が報(bào)じたように、韓國(guó)の國(guó)會(huì)議員は最近 Upbit に対する捜査を開(kāi)始した。調(diào)査は、取引プラットフォームを中心に構(gòu)築された仮想資産市場(chǎng)の獨(dú)占構(gòu)造に焦點(diǎn)を當(dāng)てた。同様に、Upbit への上場(chǎng)は市場(chǎng)に大きな変動(dòng)を引き起こすことが知られており、透明性や公正な慣行に対する疑問(wèn)が生じています。

Upbit の上場(chǎng)は依然として物議を醸している

最近、Uniswap (UNI) 取引ペアを拡大する Upbit の動(dòng)きにより、分散型取引所トークンの取引量が 150% 急増しました。同様に、取引ペアの拡大を受けて、この取引所の人気により Cat in a Dogs World (MEW) も新たなピークに達(dá)しました。 Upbit での取引活動(dòng)から恩恵を受けた他のトークンには、Injective (INJ) や実世界資産 (RWA) トークン Ondo Finance (ONDO) などがあります。

それにもかかわらず、特にアルトコインの「ポンプ?アンド?ダンプ」スキームに従事する韓國(guó)のトレーダーの蔓延を無(wú)視することはできません。 CryptoQuant CEO の Ki Yong Ju 氏が指摘したように、一部のトレーダーは Upbit の上場(chǎng)を悪用してトークン価格を人為的につり上げてから売卻し、他の投資家に損失を與えています。

「皮肉なことに、韓國(guó)の仮想通貨トレーダーはアルトコインのポンピングとダンピングが大好きだ」とヨンジュ氏はビデオでデモンストレーションしながら指摘した。

さらに、トレーダーは韓國(guó)と海外の取引所間の価格差であるキムチプレミアムを悪用する傾向があります。これらの行為はアップビットの経営とは直接関係していないが、取引所の上場(chǎng)は市場(chǎng)に否定できない影響を及ぼしている。

一方、継続的な規(guī)制上の課題に直面しているにもかかわらず、Upbit は最近、透明性とユーザー保護(hù)を強(qiáng)化するための措置を講じました。 7月、同取引所は新たに制定された仮想資産ユーザー保護(hù)法に基づき、初めての情報(bào)公開(kāi)を行った。これは、変化する規(guī)制基準(zhǔn)に合わせようとする取り組みを反映した、Upbit の財(cái)務(wù)的安定性、ユーザー資産保有、リスク管理慣行を証明しています。

さらに、Upbit は世界的なコンプライアンスにおいても進(jìn)歩を遂げました。 1月にはシンガポール金融管理局（MAS）からデジタル決済トークンサービスライセンスを取得した。このマイルストーンは、同じ規(guī)制當(dāng)局からの以前の條件付き承認(rèn)に続くものでした。このライセンスは、國(guó)內(nèi)で厳しい監(jiān)視にさらされているにもかかわらず、國(guó)際市場(chǎng)での規(guī)制順守に対する Upbit の取り組みを反映しています。

それにもかかわらず、FIU の調(diào)査結(jié)果は、國(guó)內(nèi)外の Upbit に広範(fàn)囲に影響を與える可能性があります。金融監(jiān)視機(jī)関はまだ最終的な結(jié)論を発表していないが、潛在的な違反の規(guī)模によっては高額の罰金が科せられる可能性がある。

さらに、この事件は風(fēng)評(píng)被害に加えて、韓國(guó)の成長(zhǎng)する仮想通貨セクター全體におけるKYCの慣行や規(guī)制順守についての広範(fàn)な議論を引き起こす可能性がある。マーケットリーダーとしての Upbit の影響力は、その行動(dòng)を特に重要なものにしています。 Upbit は韓國(guó)の取引量を獨(dú)占するだけでなく、トレンドとトークンの採(cǎi)用率も形成しています。

以上が韓國(guó)の仮想通貨取引所アップビット、KYC違反の可能性で厳しい監(jiān)視に直面の詳細(xì)內(nèi)容です。詳細(xì)については、PHP 中國(guó)語(yǔ) Web サイトの他の関連記事を參照してください。