執(zhí)法機構(gòu)正在整合加密貨幣分析和監(jiān)控工具，以提高他們對加密相關(guān)犯罪的認識。

阿根廷司法部門下令在洗錢案件中首次扣押穩(wěn)定幣

執(zhí)法機構(gòu)正在整合加密貨幣分析和監(jiān)控工具，以提高對加密貨幣相關(guān)犯罪的認識。阿根廷司法系統(tǒng)下令扣押與加密貨幣洗錢案件有關(guān)的近 28,600 美元的穩(wěn)定幣，當(dāng)?shù)孛襟w稱之為此類行動中的首次。查獲的加密貨幣將移交國家監(jiān)管。

被抓獲的犯罪組織有兩項主要活動：透過海關(guān)聯(lián)絡(luò)人走私手機和經(jīng)營非法線上賭場。這些活動的收入隨後被兌換成加密貨幣並使用交易所洗錢。金融情報中心 (UIF) 偵測到超過 1000 萬美元的存款流向該組織的幣安帳戶。

根據(jù)司法調(diào)查，該犯罪組織利用加密貨幣交易所和掩蓋所獲資金真實來源的技術(shù)洗白了數(shù)百萬美元的非法資金。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，該組織的成員使用穩(wěn)定幣來儲存和轉(zhuǎn)移 ?????

也執(zhí)行了超過 700 萬美元的交易，以混合所獲得的資金並混淆其真實來源。儘管如此，阿根廷當(dāng)局並未透露這些行動中所使用的工具的性質(zhì)。

此次行動涉及對馬德普拉塔多個地點的 22 次幹預(yù)，當(dāng)局沒收了現(xiàn)金、電腦設(shè)備、手機、配件、用品以及與加密貨幣挖礦相關(guān)的設(shè)備。

網(wǎng)路犯罪與洗錢專家 Segundo Carranza 強調(diào)了此案與阿根廷司法系統(tǒng)未來的相關(guān)性。他說：

此案在阿根廷法理學(xué)中樹立了重要先例，並表明當(dāng)局致力於打擊洗錢和其他適應(yīng)加密貨幣等新技術(shù)的金融犯罪。

Carranza 也表示，加密貨幣由於其假名、去中心化和易於國際化等特定特徵，對於尋求隱藏其非法收入來源的犯罪分子來說具有「吸引力」。

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