美國證券交易委員會 (SEC) 對加密貨幣欺詐案中的做市商和個人提出指控
Oct 12, 2024 am 09:00 AM
美國證券交易委員會（SEC）指控多個做市商和個人操縱加密資產(chǎn)市場，指控他們制造虛假交易活動來誤導(dǎo)散戶投資者。
美國證券交易委員會 (SEC) 宣布對三名做市商和九名個人提出欺詐指控，罪名是涉嫌操縱各種加密資產(chǎn)市場，將這些資產(chǎn)作為證券提供和出售給散戶投資者。
美國證券交易委員會指控被告參與策劃制造虛假交易活動，誤導(dǎo)投資者并違反證券法。監(jiān)管機(jī)構(gòu)聲稱這些活動旨在為相關(guān)加密資產(chǎn)制造合法交易市場的假象。
根據(jù)向美國馬薩諸塞州地方法院提交的 SEC 起訴書，被告包括 Russell Armand、Maxwell Hernandez、Manpreet Singh Kohli、Nam Tran 和 Vy Pham，他們被指控雇用 ZM Quant 和 Gotbit操縱交易量。
投訴稱，Armand、Hernandez、Kohli、Tran 和 Pham 通過各自的公司從事清洗交易和其他操縱活動，以夸大交易量并制造加密資產(chǎn)活躍市場的假象，這作為證券向散戶投資者提供和出售。
SEC 的投訴進(jìn)一步指控另一家公司 CLS Global 也從事市場操縱活動，特別是與聯(lián)邦調(diào)查局 (FBI) 作為并行調(diào)查的一部分創(chuàng)建的加密資產(chǎn)有關(guān)。
除其他救濟(jì)外，SEC 正在尋求初步和永久禁令、沒收收益、民事處罰以及對某些被告的官員和董事禁令。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)的行動是在持續(xù)努力打擊加密貨幣行業(yè)的欺詐和市場操縱行為之際采取的。盡管 SEC 尚未將任何加密資產(chǎn)歸類為證券，但該機(jī)構(gòu)堅稱將對任何被發(fā)現(xiàn)違反證券法的各方采取法律行動。
豪伊測試中概述的 SEC 對證券的廣泛定義涵蓋了廣泛的金融工具，包括符合投資合同標(biāo)準(zhǔn)的加密資產(chǎn)。
近幾個月來，美國證券交易委員會加大了針對加密貨幣交易所和其他市場參與者的執(zhí)法行動，指責(zé)他們未向該機(jī)構(gòu)注冊并從事?lián)p害投資者的活動。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)對做市商和個人的最新指控突顯了 SEC 在快速發(fā)展的加密貨幣領(lǐng)域日益關(guān)注打擊欺詐和市場操縱行為。
以上是美國證券交易委員會 (SEC) 對加密貨幣欺詐案中的做市商和個人提出指控的詳細(xì)內(nèi)容。更多信息請關(guān)注PHP中文網(wǎng)其他相關(guān)文章！
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